GWuR 2024, Heft 01

06.03.2024

Die Finanzierung des Terrors von Hamas und Hisbollah und Strategien zu ihrer Unterbindung, Teil 1: Die “Achse des Widerstandes” und ihre Finanzquellen 16

MaLeFiz: Forschungsverbund zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren 22

Kertesz

Das ZuFinG und die Zukunft von Sammeltreuhandkonten für ZAG-Zahlungsdienstleister und Wertpapierdienstleistungsunternehmen 24

Praxisfrage

Sonnenberg

Brauchen alle Verpflichtete eine Hinweisgebermeldestelle? 27

Literaturübersicht

Rhein

Aufsätze zum Geldwäscherecht (2. Halbjahr 2023) 29

Rhein

Monografien zum Geldwäscherecht (Jahr 2023) 33

Rechtsprechung

Landgericht Frankfurt a. M., Beschl. v. 12. Mai 2023 – 5/14 Qs 1/23: Anforderungen an den Anfangsverdacht bei Ermittlungen wegen § 261 StGB und einer möglichen Vortat im Ausland 35

Landgericht Wiesbaden, Urteil v. 11. Januar 2024 – 30 238/23: Kontosperre nach Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung (mitgeteilt von RA Benjamin Hasan) 39

Landgericht Frankfurt a. M., Beschl. v. 22. Januar 2024 – 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11): Kontosperre nach Abgabe einer Geldwäscheverdachtsmeldung 42

Neue Bücher RdF

Moritz/Helios/Jesch (Hrsg.) - Frankfurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht, Band 3 - Recht der Assetklassen

Der dritte Band des Frankfurter Kommentars zum Kapitalanlage-recht behandelt das Recht der Assetklassen, auch unter Einbeziehung rechtsver- gleichender Aspekte. Das Werk bietet umfassende Erläuterungen u.a. zu Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds sowie Exchange Traded Funds. Dabei werden sowohl offene als auch geschlossene Fondsstrukturen näher analysiert. Mehr...

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